La posibilidad de enfrentarse a una inspección de Hacienda relacionada con las criptomonedas es una preocupación común entre los inversores. En CLCripto, hemos observado un notable aumento en este tipo de procedimientos durante el año en curso, y se espera que esta tendencia continúe en los próximos meses con la implementación de los modelos 172 y 173.
Lo primero que debes hacer es mantener la calma. Aunque las inspecciones pueden ser un proceso tedioso, es importante recordar que tienen solución. Lo más crucial es contactar con un especialista lo antes posible, ya que el tiempo juega en tu contra desde el momento en que recibes la notificación oficial. En CLCripto, estamos aquí para ayudarte a través de nuestro correo electrónico info@clcripto.com o llamando al 876-036-892
Durante este tipo de procesos, es probable que te soliciten demostrar la legalidad del origen de tus fondos. Para ello, deberás proporcionar todos los documentos bancarios relevantes, los cuales puedes obtener a través de la aplicación de tu banco o visitando sus oficinas. También es posible que te requieran información sobre la trazabilidad de tus operaciones. Este puede ser el aspecto más desafiante, ya que a menudo implica hacer frente a lagunas de información, como wallets perdidas o exchanges que no proporcionan datos. Esta situación es común en la operativa con criptomonedas, y en CLCripto estamos familiarizados con ello.
No podemos garantizar que no te enfrentes a una inspección en el futuro debido a tus operaciones con criptomonedas. Sin embargo, podemos asegurarte que si has cumplido correctamente con tus obligaciones fiscales y mantienes al día el cuadre de tu operativa, el proceso será mucho más ágil.
Si deseas regularizar tu situación con las criptomonedas, ¡aún estás a tiempo! ¡Contáctanos (info@clcripto.com) y programaremos una llamada!
Entonces una duda. Una persona que tenga más de 50 mil euros en criptomonedas en Binance. Debería presentar el modelo 721??
Según me ha parecido entender, la respuesta es que NO debería presentar el 721, ya que, a pesar de ser un exchange situado en el extranjero, al presentar Binance el modelo 172, nos dejaría exentos de presentar el modelo 721 independientemente del saldo de criptomonedas que tengamos allí. Es correcto mi entendimiento?
Un saludo y muchas gracias
Así es Jorge, Binance está registrada en España como BINANCE SPAIN, S.L. con registro D661 y CIF B01929306.
Binance está obligada a compartir con la AEAT, a través de los modelos 172 y 173, durante el mes de Enero, las transacciones que realizan los usuarios españoles y sus saldos a fin de año. Por lo que no aplica el modelo 721 en el caso de este Exchange.
Un saludo
Javier Nebot