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Auditoría de criptomonedas para empresas: contabilidad, fiscalidad y cumplimiento legal
En CLCripto, entendemos que las empresas evolucionan rápidamente con la incorporación de las criptomonedas y la tecnología blockchain, y que una auditoría de criptomonedas para empresas es hoy una necesidad real.
Aquellas que invierten en criptoactivos enfrentan desafíos únicos en términos de contabilidad, fiscalidad y cumplimiento legal.
Por eso, ofrecemos un servicio integral para ayudarte a gestionar todos los aspectos relacionados con tus inversiones y proyectos cripto.
¿Qué pasa si no tienes la auditoría al día?
Tu empresa tiene... | Lo que hacemos en CLCripto | Lo que consigues |
Criptoactivos en balance sin contabilizar correctamente | Revisión contable de criptoactivos y ajuste a los criterios del PGC español | Estados financieros limpios y coherentes ante cualquier auditor externo |
Dudas sobre si cumples con MiCA o DAC8 | Auditoría de cumplimiento cripto frente a la regulación europea vigente | Protección ante sanciones y posición preparada para 2025-2026 |
Operativa con clientes o proveedores en cripto sin protocolo KYC/AML | Implementación de procedimientos KYC y políticas AML adaptadas a tu actividad | Cumplimiento del marco legal antilavado y reducción del riesgo regulatorio |
Proyectos con tokens, NFTs o lanzamientos DeFi | Asesoría legal y fiscal antes, durante y después del lanzamiento | Lanzamiento dentro del marco legal y sin sorpresas de Hacienda |
Criptomonedas en tesorería sin criterio fiscal definido | Auditoría fiscal criptomonedas empresa: revisión de método de valoración, tributación y obligaciones de información | Claridad fiscal total y base sólida para la planificación del cierre |
Descripción del servicio: ayuda cripto a empresas
SERVICIO PRESTADO:
Una vez que tu empresa ha invertido parte de su capital en cripto, es importante que se contabilicen los movimientos correctamente. Somos asesores contables y fiscales, auditores y expertos en criptodivisas, por lo que ayudamos al departamento contable de tu empresa para que contabilicen todo correctamente y sin problemas. SOMOS EL DEPARTAMENTO FINANCIERO CRIPTO DE TU EMPRESA.
Si tienes un proyecto de NFTs, Tokens, quieres cobrar en criptodivisas a tus clientes o tienes cualquier proyecto cripto, nosotros te lo preparamos todo para evitarte problemas. Nuestros abogados especialistas en cripto te preparan toda la documentación para cumplir con la legalidad vigente.
Describe tu situación de forma sencilla y te responderemos por email, enviándote un presupuesto de trabajo.
¿Cómo comenzar tu auditoría cripto para empresas?
- Háblanos sobre tu posición: Cuéntanos de forma sencilla cuál es la necesidad o el proyecto cripto de tu empresa.
- Análisis personalizado: Nuestro equipo evaluará tu caso y determinará cómo podemos ayudarte de la mejor manera.
- Respuesta por email: Te responderemos por correo electrónico, enviándote un presupuesto detallado y un plan de trabajo adaptado a tus requerimientos.
- Asesoramiento continuo: Te acompañaremos en cada paso, brindándote soporte y asesoría en todas las etapas del proceso.
Habla sin compromiso con un auditor blockchain
Consultoría cripto para empresas y asesoramiento legal en proyectos cripto
- Preparación de documentación legal: Elaboramos todos los documentos necesarios para que tu proyecto cumpla con la legalidad vigente, incluyendo términos y condiciones, políticas de privacidad y contratos inteligentes.
- Cumplimiento normativo: Te asesoramos sobre las regulaciones aplicables en materia de KYC (Conoce a tu Cliente) y AML (Anti-Lavado de Dinero), asegurando que tu empresa opere dentro del marco legal.
- Estrategias de lanzamiento: Te guiamos en el proceso de lanzamiento de tu token o proyecto NFT, considerando aspectos legales y fiscales para garantizar su éxito.
¿Por qué elegir CLCripto?
- Experiencia y conocimiento: Desde 2015, hemos estado involucrados en el mundo de las criptomonedas, acumulando una amplia experiencia en inversiones, fiscalidad y aspectos legales del sector.
- Equipo multidisciplinario: Contamos con un equipo de economistas, abogados y auditores, todos ellos cripto inversores, que entienden profundamente las necesidades y desafíos de las empresas en el ámbito cripto.
- Actualización constante: Nos mantenemos al día con las últimas regulaciones y tendencias del mercado, lo que nos permite ofrecerte asesoramiento basado en información actualizada y relevante.
- Servicio personalizado: Cada empresa es única. Analizamos tu situación específica y diseñamos soluciones a medida que se adaptan a tus objetivos y recursos.
No dudes en ponerte en contacto con nosotros. Ofrecemos soluciones que incentivan el crecimiento y la innovación en tu empresa, asegurando al mismo tiempo el cumplimiento legal y fiscal.
Lo que dicen nuestras empresas clientes
Llevamos más de 10 años ayudando a empresas con criptoactivos a ordenar su contabilidad, cumplir con Hacienda y adaptarse a la regulación.
Ponle cara a tu asesoría cripto
Somos un equipo real, con oficina física y especialistas que conocen tu sector desde dentro. Puedes visitarnos o contactarnos y te respondemos sin compromiso.
¿Tu empresa tiene criptoactivos y todavía no ha hecho una auditoría?
Cada mes sin revisión es un mes con riesgo. En CLCripto hacemos la auditoría de criptomonedas para empresas que te da claridad fiscal, contable y legal de una vez. Sin rodeos, sin letra pequeña.
¿Quieres más información?
Contacta con nosotros sin compromiso
Preguntas frecuentes sobre auditoría cripto para empresas
¿Qué incluye una auditoría de criptomonedas para empresas?
Una auditoría cripto para empresas tiene, como mínimo, tres bloques. Primero, la revisión contable de criptoactivos: cómo están registradas las operaciones en balance y si los criterios de valoración son correctos.
Segundo, la auditoría fiscal: qué obligaciones tributarias tiene la empresa y si está cumpliendo con todas ellas, incluidos los Modelos 172 o 173 si aplican.
Tercero, el cumplimiento normativo: revisión del protocolo AML, la política KYC y la adaptación a MiCA o DAC8 si la empresa opera con criptoactivos de forma profesional. En CLCripto adaptamos el alcance de cada auditoría a la realidad concreta de cada empresa.
¿Qué es la auditoría de cumplimiento MiCA y qué empresas la necesitan?
La auditoría de cumplimiento MiCA es una revisión del grado de adaptación de tu empresa al Reglamento Europeo de Mercados de Criptoactivos.
Es especialmente relevante para empresas que emiten tokens, prestan servicios de custodia, operan exchanges o gestionan carteras de terceros. En CLCripto analizamos si tu actividad está sujeta a MiCA, qué pasos tienes que dar y cómo documentar el cumplimiento ante el regulador.
¿Cómo se hace una auditoría AML y KYC en una empresa con cripto?
La auditoría AML revisa que tu empresa tiene implementados los controles necesarios para detectar y prevenir operaciones sospechosas. La revisión KYC verifica que los procesos de identificación de clientes son correctos según la normativa vigente.
En CLCripto analizamos los procedimientos actuales, identificamos las brechas y te ayudamos a documentarlos y reforzarlos. El resultado es un informe con recomendaciones concretas y, si lo necesitas, acompañamiento en la implementación.
¿Qué diferencia hay entre una auditoría contable de criptomonedas y una auditoría fiscal?
Son complementarias pero no iguales. La auditoría contable analiza cómo están registradas las operaciones en los libros: criterios de valoración, asientos y reflejo en balance. La auditoría fiscal revisa las obligaciones tributarias derivadas de esa operativa: IS, IVA, ganancias patrimoniales y modelos informativos.
Lo habitual es hacer las dos de forma conjunta para que no haya discrepancias entre lo que se declara contablemente y lo que se declara a Hacienda.
¿Cuánto tarda una auditoría cripto para una empresa?
Depende del volumen de operaciones y la complejidad de la actividad. Para empresas con operativa cripto moderada, el proceso puede resolverse en 2-3 semanas. Para volúmenes altos o proyectos con tokens, el plazo habitual es de 4 a 8 semanas. Empezamos siempre con una primera reunión sin compromiso en la que analizamos tu caso y te damos plazo y presupuesto claros antes de empezar.
