¿Estás obligado a presentar el modelo 721?
Evita presentar el modelo 721 de forma incorrecta.
El modelo 721 es un modelo de declaración informativa de monedas virtuales situadas en el extranjero. Se introdujo en España en 2023, como consecuencia de la modificación de la Ley de medidas de prevención del blanqueo de capitales y financiación al terrorismo.
El modelo 721 debe ser presentado por las personas físicas y jurídicas que sean titulares de monedas virtuales situadas en el extranjero, siempre que el valor de su cartera supere los 50.000 euros. En la declaración se deben informar los siguientes datos:
- Nombre y apellidos o razón social o denomincación completa.
- Número de identificación fiscal de la persona o entidad que proporciona los servicios.
- Domicilio o dirección de su sitio web.
- Identificación completa de cada tipo de moneda virtual.
- Saldos de cada tipo de moneda virtual, expresados en:
- Euros.
- Unidades de moneda virtual.
El proceso de cumplimentación del modelo 721 puede ser complejo. Es recomendable que te pongas en manos de un profesional especializado que te ayude a rellenarlo correctamente.
En CLCripto, somos especialistas en todo lo que se refiere a criptomonedas, Blockchain, activos digitales,…la cumplimentación del modelo 721. Contamos con un equipo de profesionales con amplia experiencia en la materia, que te ayudarán a rellenar el modelo de forma correcta y evitar así cualquier sanción.
Además, aqui podrás ver una lista exhaustiva de todos los prestadores de servicios de intercambio de criptomonedas y de servicios de custodia. Salvo los que aparecen resaltados dado que están constituidos en países extranjeros, si tienes tus criptomonedas en alguno de los Exchanges que aparecen en esta lista, se consideran localizados en España y no habrá que realizar el modelo 721:
Entidades inscritas en el Banco de España
|
Denominación Social |
Código BE |
NIF |
Marca comercial |
|
C.R. TECNOLOGÍA Y FINANZAS, S.L. |
D591 |
B42858894 |
CRIPTOCAMBIO |
|
BITCOINFORME, S.L. |
D592 |
B54835301 |
BIT2ME |
|
BIT BASE, S.L. |
D597 |
B67126094 |
BITBASE |
|
BLOX B.V. |
D604 |
|
BLOX |
|
TRADE REPUBLIC BANK GMBH |
D612 |
|
TRADE REPUBLIC BANK |
|
GLOBALSTAR TECHNOLOGIES, S.L. |
D613 |
B02828713 |
GLOBALSTAR |
|
ONYZE DIGITAL ASSETS, S.L. |
D618 |
B88389770 |
ONYZE |
|
BTC DIRECT EUROPE B.V. |
D640 |
|
BTC DIRECT |
|
JOBCHAIN, S.L. |
D644 |
B42799031 |
JOBCHAIN |
|
JOBCHAIN GMBH |
D645 |
|
JOBCHAIN |
|
CRIPTAN TRADE, S.L. |
D646 |
B98992738 |
CRIPTAN |
|
EUROCOIN BROKER, S.A. |
D649 |
A24699704 |
EUROCOINPAY |
|
LEMACOIN CRYPTO SOLUTIONS, S.L. |
D650 |
B88598404 |
LEMACOIN |
|
BITPANDA GMBH |
D651 |
|
BITPANDA |
|
VOTTUN, S.L. |
D652 |
B67319046 |
VOTTUN |
|
RAPIVEN99, S.L. |
D660 |
B40661811 |
RAPIVEN99 |
|
BINANCE SPAIN, S.L., |
D661 |
B01929306 |
BINANCE |
|
YOUNG GUNS, S.L. |
D662 |
B67323550 |
SHITCOINS.CLUB |
|
GBTC FINANCE, S.L. |
D663 |
B01683978 |
GBTC FINANCE |
|
RINTRAL TRADING, S.L. |
D664 |
B66096686 |
NEBEUS |
|
REVOLUT LTD. |
D668 |
|
REVOLUT |
|
CHERRY NODES, S.L. |
D669 |
B04945580 |
CHERRY NODES |
|
DIGITAL LEDGERS, S.L. |
D670 |
B10727089 |
DIGITAL LEDGERS |
|
RP PAYMENT SERVICES, S.L. |
D671 |
B02918027 |
REVOLUEX |
|
MINOS GLOBAL, S.L. |
D672 |
B88104062 |
MINOS |
|
ABU BAMBU, S.L.U. |
D673 |
B86514866 |
ABU BAMBU |
|
THREE MIND ADVISORS, S.L. |
D674 |
B67604876 |
TMA |
|
PRESSBROKERS, S.L. |
D687 |
B98346646 |
BITNOVO |
|
PROSEGUR CUSTODIA DE ACTIVOS DIGITALES, S.L. |
D693 |
B88610126 |
PROSEGUR CRYPTO |
|
BOTS HUNGARY KORLÁTOLT |
D695 |
|
BOTS |
|
RAND PROTOCOL, S.L. |
D697 |
B42893925 |
RAND PROTOCOL, S.L. |
|
SYSTEM PAY SERVICES SOLUTIONS SPAIN, S.L |
D698 |
B16987679 |
BVNK |
|
JBH FINANCIAL GROUP, S.L. |
D700 |
B06770143 |
JBH |
|
MIOLO DESARROLLOS, S.L. |
D701 |
B67785840 |
MATERIAL BITCOIN |
|
WOONKLY OÜ |
D702 |
|
KUBIC |
|
DEPASIFY, S.L. |
D705 |
B67823831 |
DEPASIFY |
|
BODNERSTAND, S.L. |
D706 |
B16832941 |
BODNERSTAND |
|
KURANT SPAIN, S.L. |
D710 |
B16599490 |
KURANT |
|
CRYPTAUREUS, S.L. |
D711 |
B74377656 |
|
|
VENT FINANCE, S.L.U. |
D715 |
B06897995 |
VENT FINANCE |
|
ALEJANDRO ESTRELLA CASADA |
D717 |
53491229Z |
ALEJANDRO ESTRELLA CASADA |
|
FINTECHX OÜ |
D718 |
|
KRIPTOMAT |
|
ALPHAGROWTH, S.L. |
D722 |
B06878698 |
ALPHAGROWTH |
|
ETOSHI TECHNOLOGIES, S.L. |
D724 |
B88388046 |
ATANI |
|
BITSTAMP EUROPE, S.A. |
D725 |
|
BITSTAMP |
|
KOINONOS S.L. |
D728 |
B67894378 |
KOINONOS |
|
COINMERCE, B.V. |
D729 |
|
COINMERCE |
|
BITLEDGER, S.L. |
D731 |
B67693705 |
BITLEDGER |
|
RBLDE UNCONVENTIONAL, S.L. |
D732 |
B87883088 |
REBELLION PAY |
|
BITX, S.L |
D738 |
B06932297 |
BITX |
|
COINMOTION OY |
D741 |
|
COINMOTION |
|
FINTECH PAYMENTS, S.L. |
D748 |
B88524293 |
CRYPTOPOCKET |
|
MÉTODO CRIPTO, S.L. |
D762 |
B05350673 |
MÉTODO BITCOIN |
|
BRAVE SECURITY CORPORATION, S.L. |
D764 |
B01574870 |
BRAVE, BRAVE PAY |
|
BIT FUTURE INVEST, S.L. |
D771 |
B67122473 |
|
|
BLOCKCRYP SOLUTIONS, S.L. |
D772 |
B05473855 |
SUITME |
|
RT DIGITAL SECURITIES CYPRUS LIMITED |
D785 |
|
REVOLUT |
|
VIVID DIGITAL, S.R.L. |
D788 |
|
|
|
CRYPTOBLOCK TECHNOLOGIES, S.L. |
D790 |
B10538197 |
CRYPTOBLOCK |
|
SOCIOS SERVICES LIMITED |
D793 |
|
|
|
INVERSIONES GONZALEZ QUINTERO S.L. |
D798 |
B67679217 |
|
|
ENCRYPTO GROUP, S.L. |
D799 |
B67759027 |
ENCRIPTO |
|
BITPANDA GMBH |
D801 |
N0257558G |
BITPANDA |
|
AHORACRYPTO, S.L. |
D803 |
B10521227 |
AHORACRYPTO |
|
EUROBITCOIN S.L. |
D804 |
B06831010 |
JUST CRYPTO |
|
IBEROBIT HENARES, S.L. |
D813 |
B87090833 |
|
|
HONG KONG DIGITAL ASSET EXCHANGE SPAIN, S.L. |
D814 |
B09631631 |
SWAPVIRAL |
|
SOCIOS SERVICES BALTICS UAB |
D834 |
|
|
|
OUBITANDO OÜ |
D835 |
|
|
|
VATCOINTECH S.L. |
D836 |
B88138466 |
VATCOINTECH |
|
PRAKMA INNOVATION, S.L. |
D839 |
B67088419 |
|
|
FORIS DAX MT LIMITED |
D840 |
|
CRYPTO.COM |
|
TAFDA CONSULTING, S.L. |
D841 |
B09613654 |
B2BITCOIN |
|
UAB CLEAR WHITE TECHNOLOGIES |
D844 |
N0248783C |
WHITEBIT |
|
RIPIOTECH S.L. |
D845 |
B02954600 |
RIPIO |
|
ETORO (EUROPE) DIGITAL ASSETS LIMITED |
D848 |
|
ETORO |
|
SMART INVESTING INSTITUTIONAL TECHNOLOGIES, S.L. |
D852 |
B05430491 |
|
|
BOTS SLOVAKIA S.R.O. |
D859 |
|
|
|
AUTOCRYPTO FINANCE, S.L. |
D863 |
B67642843 |
AUTOCRYPTO |
|
ROBIN ATHERTON MOHEDANO |
D864 |
53337687C |
IFULLATREND INVESTMENTS |
|
CLTS TECNOLOGÍAS (ESPAÑA), S.L. |
D872 |
B10982106 |
AQUANOW |
|
BINDKI SOLUTIONS, S.L. |
D879 |
B10696011 |
BINDKI |
|
COINBASE EUROPE LIMITED |
D890 |
|
COINBASE |
|
COINBASE CUSTODY INTERNATIONAL LIMITED |
D891 |
|
COINBASE |
|
PAYWARD EUROPE SOLUTIONS LIMITED |
D892 |
|
KRAKEN |
|
NOVA-X EUROPE B.V. |
D909 |
|
|
|
VAT TECHNOLOGY & COMUNICATIONS CORPORACION, S.L. |
D911 |
B72450372 |
|
|
TOKEN CITY, S.L. |
D916 |
|
TOKEN CITY |
